企业管治
为了协助董事会完成其责任,公司按照公司事务之具体范筹成立了五个董事会委员会,分别为:审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险控制委员会及战略委员会。下表提供各董事会成员在委员会中所担任的职位。
主席
委员
执行主席
董事 委员会
审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 风险控制委员会 战略委员会
李 原 - - -
卢振威 - - -
于秋溟 - - - -
李 宏 - - - -
唐文勇 - -
李 浩 - - - -
关启昌 -
严元浩 - -
审核委员会
本公司已按照联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则(「企业管治守则」)之规定于二零零零年三月十四日成立审核委员会。审核委员会有三名成员,包括本公司两名独立非执行董事关启昌先生、严元浩先生及一位非执行董事唐文勇先生。关启昌先生为审核委员会主席。审核委员会就本集团审计范围内之事项担任董事会与本公司核数师间之重要桥梁。审核委员会之职责为审阅本集团之财务申报程序,并就此提供监督。审核委员会定期与管理层及外部核数师举行会议,以讨论本集团所采纳之会计原则和常规及财务申报事宜。
职权范围
薪酬委员会
本公司已按照企业管治守则所载之条文于二零零五年九月二十八日成立薪酬委员会。薪酬委员会由三名成员组成,包括本公司两名独立非执行董事,即关启昌先生、严元浩先生及非执行董事唐文勇先生。严元浩先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会之主要职责包括参照董事会不时议决之企业目标及目的,就本公司董事及高级管理人员之酬金政策及架构向董事会作出建议。
职权范围
提名委员会
本公司已按照企业管治守则所载之条文于二零一二年三月二十三日成立提名委员会。提名委员会由三名成员组成,包括本公司董事会联席主席卢振威先生、两名非执行董事关启昌先生及严元浩先生。卢振威先生为提名委员会主席。提名委员会之主要职责为至少每年一次检讨董事会之架构、规模及组成(包括技术、知识和经验),并提出有关董事会之任何建议变动的意见,以完善本公司的企业战略及物色适当的董事人选及挑选或向董事会推荐董事候选人。
职权范围
风险控制委员会
风险控制委员会于二零一三年七月二十三日成立,包括六名成员,即本公司三名执行董事卢振威先生、李原先生及李宏先生,两名非执行董事唐文勇先生、李浩先生及一名独立非执行董事关启昌先生。卢振威先生为风险控制委员会主席。风险控制委员会旨在强化风险的分析、判断及决策功能,及提高本公司之风险预防、监察及管理能力。风险控制委员会之主要职责为评审重大投资项目、评审内部监控及就本公司重大营运及财务事项进行风险评审。
职权范围
战略委员会
战略委员会于二零一七年三月二十日成立,包括兩名成员,即李原先生及于秋溟先生。于秋溟先生为战略委员会主席。战略委员会旨在进一步推动及指导本公司业务发展及战略规划的研究及落实,健全本公司重大事项的决策程式,完善本公司企业管治架构。战略委员会之主要职责为协助董事会制定及评估实现本集团中长期战略目标的发展战略及实施计划,并就本集团重大公司事务及投资向董事会提出建议。
职权范围